Estafaron a media ciudad. Fueron detenidos y allanados los responsables de Raimbow en San Pedro
12/19/2024 09:04 AM
ROSARIO.-Tres meses después de que explotara la burbuja financiera en San Pedro, con la caída de la plataforma Rainbow Exchange, a través del extraño Knight Consortium, la justicia bonaerense ordenó una decena de allanamientos y detenciones contra los supuestos responsables de esta maniobra que habrían dejado unos 70.000 damnificados en varias ciudades del interior del país.
En la investigación que lleva adelante la Fiscalía de San Nicolás, que está a cargo de María del Valle Viviani y Verónica Marcantonio, ordenaron allanamientos y detenciones por una estafa que perjudicó a casi la mitad de los habitantes de San Pedro. Según informó el diario La Opinión, de San Pedro, este miércoles a la mañana fueron detenidos en esa localidad Luis Pardo y Maximiliano Braga, quienes formarían parte de la arquitectura de esta maniobra financiera. También se produjeron allanamientos en San Antonio de Areco contra los responsables de Areco Cambios.
Como informó LA NACION, en octubre pasado explotó una burbuja financiera en San Pedro que dejó un tendal. La sospecha es que se montó una estafa al estilo Ponzi, algo que no es novedoso, pero que genera, como lo hizo en los años 20 en Boston, Estados Unidos, una atracción mágica: ganar dinero rápido y de manera fácil. Porque en San Pedro los "inversores", en su mayoría pequeños, sospechaban que todo iba a explotar por el aire, pero prefirieron vivir esta fiebre trader en el presente, sin pensar en el futuro cercano, que, quizá, resulte apocalíptico.
En estas maniobras aparecía una protagonista extraña, la llamada China, que avisaba a una hora determinada a los inversores que se bajaban la aplicación en su celular qué cripto comprar. La fiebre por invertir de los pobladores se sustentó en los altos intereses y renta que prometían de Raimbow.
Con las maniobras que ordenaba "La China" los inversores tenían ganancias del 1 por ciento diario. Aunque esa rentabilidad resulta ilógica, en San Pedro se transformó en la mejor carnada. El fenómeno se expandió de San Pedro a otras ciudades, como Baradero, Tigre, Santiago del Estero, Bahía Blanca y Junín. Hasta el momento, la justicia reunió más de 58 denuncias, de las cuales ya están siendo investigadas 44, con una afectación cercana a los 180.000 dólares.
Según las fuentes judiciales consultadas por LA NACION, uno de los que aparece más comprometida es Luis Pardo, un exempleado de Papel Prensa que inició estas maniobras financieras en septiembre del año pasado entre los trabajadores de la firma, y que a partir de los jugosos intereses, un 4,5 por ciento mensual en dólares, creció de manera exponencial en San Pedro. Pardo, quien habría estado detenido en 2019 por violencia de género, por orden de la fiscalía N° 11 de San Nicolás, es el principal sospechoso de tramar esta estafa que afecta a casi un tercio del pueblo. Este hombre habría tenido un crecimiento económico impresionante durante los últimos 13 meses, que no podría justificar, consideraron las fuentes judiciales.
Pardo ya había enfrentado un allanamiento y un breve paso por la cárcel a fines de octubre pasado. Lo habían detenido en su casa del barrio El Escorial, donde le secuestraron el celular y la computadora. Horas después recuperó la libertad. Está imputado por intermediación financiera no autorizada en la justicia federal, pero ahora enfrenta una acusación más grave porque avanzó la causa que se tramita en la justicia penal provincial.
Según informaron los medios locales, efectivos de la DDI llegaron esta mañana también a la casa de Alexis Pan, quien era el tercero en retiros de dólares en la plataforma. Los vínculos con dirigentes del sindicato de papeleros, también ubicaban en la lista a conocidos referentes del gremio.
Maximiliano Braga, de 30 años, extrabajador rural de la localidad de Río Tala, fue uno de los que más ganó con esta estafa piramidal. Según la investigación, este hombre invirtió 1200 dólares y retiró 320.000. Era uno de los que había estado en el famoso banquete que Raimbow ofreció a sus mejores reclutadores en el Hotel Emperador de la ciudad de Buenos Aires.
